Московские полицейские задержали группу подпольных банкиров, незаконно переводивших и обналичивавших деньги за процент, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Отмечается, что злоумышленники использовали более 20 подконтрольных фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились финансовые средства по мнимым договорам.
Сообщается, что доход теневых банкиров превысил 10 млн рублей. Правоохранителями были задержаны трое подозреваемых, один из них является советником председателя правления московского коммерческого банка. На участников мошеннической схемы завели уголовное дело.