"Они, конечно, не врывались в банковское хранилище и не набивали сумки наличными", – рассказал сотрудник ФБР Джим Шихан. По его словам во время управления ими группой компаний в штате Нью-Джерси и Лондоне они мошенническим путем завладели суммой в $600 млн якобы для оплаты обязательств.
Именно эта обоснованная прокуратурой сумма фигурирует в переданных в окружной федеральный суд Нью-Йорка материалах обвинения, хотя следователи и считают, что масштаб хищения достигает, а возможно и превышает $1 миллиард.
Согласно собранным прокуратурой материалам, Нарендра Кумар Растоги, Анил Ананд, Манож Ниджаван и Удай Шанкар через сеть подставных компаний, якобы специализирующихся на международной торговле металлами, сумели обмануть бдительность банков и выманить немалые суммы в виде кредитов. По данным следствия, полученные деньги шли не для обеспечения сделок, а на личные счета лихой четверки.
В качестве залога предприимчивые "бизнесмены" предлагали собственность и помещения компаний в Нью-Йорке, Лондоне и Дели. Однако на деле оказалось, что все имущество компаний–"гигантов металлоторговли" ограничилось лишь их вывесками и визитками самих "предпринимателей".
Теперь степень соответствия предпринимательской активности индусов законам США предстоит оценить суду. В случае подтверждения обвинения каждому из преступников грозит до пяти лет тюрьмы.