НБУ считает необходимым создание на Украине финансовой разведки

        Национальный банк Украины (НБУ) считает необходимым создание в стране Национального агентства финансовой безопасности. По словам председателя НБУ Владимира Стельмаха, орган финансовой разведки должен быть независимым, в том числе и от ведомств, занимающихся контролирующими или методологическими функциями - Государственной налоговой администрации, Министерства финансов или Нацбанка. В противном случае, считает В.Стельмах, данный орган может перейти к защите корпоративных интересов.
        Как отметил глава НБУ, при подготовке законопроекта о противодействии отмыванию денег (этот документ предусматривает создание агентства по финансовой безопасности) Нацбанк высказывал предложение о подчинении финансовой разведки Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), так как совет, "в принципе, имеет те же функции". По мнению председателя НБУ, агентство финансовой безопасности должно будет заниматься не только нарушениями украинских субъектов во внешней экономической деятельности, но и решать внутренние вопросы по отмыванию теневого капитала, передает УФС.
        14 ноября текущего года парламент Украины принял в первом чтении проект закона "О предотвращении и противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем". Законопроект в частности предлагает создать специальный орган исполнительной власти по контролю за осуществлением финансовых операций - Национальное агентство финансовой безопасности. В начале сентября 2001г.
        Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла Украину в список стран, которые не предпринимают целенаправленных мер для борьбы с отмыванием денег.