Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Объединенный региональный банк" (ОРБ, Москва), сообщил в пятницу департамент внешних и общественных связей Банка России. Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
По данным ЦБ, ОРБ нарушал порядок и сроки направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов.
"Во второй и третьей декадах декабря 2007 г. на расчетные счета двух английских компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами на территории Российской Федерации поступило более 9 млрд рублей. По их поручениям денежные средства переводились в пользу других нерезидентов, являющихся клиентами банков Киргизии, Латвии, Украины, Литвы, Молдавии", - также говорится в сообщении.
Кроме того, отмечают в ЦБ, в этот же период банк ежедневно выдавал двум клиентам наличные денежные средства по основанию "на покупку ценных бумаг", общий объем которых превысил 7 млрд рублей.
ЦБ РФ назначил в ОРБ временную администрацию сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
КОММЕНТАРИИ
Выбор редакции
"Дошутились": названа причина закрытия Comedy Club
"Никто не потерпит": что известно о перевороте в Киеве
Армия России нанесла сокрушительный удар по разведке ВСУ
Объявлено о начале третьей масштабной войны
Рекомендуем
"Совсем плохо": появились подробности госпитализации Киркорова
Лайму Вайкуле лишают последнего бизнеса в России
Названа причина неожиданной смерти сына Понаровской
Как пройдут похороны Шуры: двухкамерный гроб с роскошной отделкой
"Безжалостная война": в Москве забили тревогу из-за нового страшного оружия
Человечество столкнулось с большой угрозой
"Шикарные удары": ВС РФ разнесли логово террористов в Харькове
Преступники находились в школьном здании
Выбор читателей
- Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вылилось в конфликт
- Лучшие комплименты за секс назвали мужчины и женщины
- Умер Кончаловский: что известно
- Глава Суджи сделал важное заявление о переходе города под контроль ВСУ
- Индийский провидец предсказал массовое бегство из России и обозначил сроки
- Появились сообщения о ликвидации главкома ВСУ Сырского
- Объявлено о ликвидации премьера Израиля Нетаньяху
- Подробности состояния Путина из-за атаки на Россию: такого давно не было
- Пловчиху выгнали из Олимпийской деревни за аморальное поведение – откровенные фото
- Киев объявил о захвате важного объекта в Курской области
- На Украине начался масштабный бунт
- Уступок не будет: Путин лишил Китай контракта из-за разногласий
- Всего 46 лет: внезапно умер известный российский артист
- Известный шоумен публично сжег российский паспорт
- Убитый горем Галкин назвал причину смерти сына
- Раздвинувшая ноги Водонаева показала лишнее – горячее фото
- Атака по ангару ВСУ с главным подарком из США: что известно
- "Россия обречена": командир чеченского спецназа сделал громкое заявление об СВО
- Раскрыт самый простой способ увеличить продолжительность жизни
- В Москве объявили о наказании Латвии за помощь Украине