ЦБ РФ отозвал лицензию у одного из столичных банков

        Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Объединенный региональный банк" (ОРБ, Москва), сообщил в пятницу департамент внешних и общественных связей Банка России. Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
        По данным ЦБ, ОРБ нарушал порядок и сроки направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов.
        "Во второй и третьей декадах декабря 2007 г. на расчетные счета двух английских компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами на территории Российской Федерации поступило более 9 млрд рублей. По их поручениям денежные средства переводились в пользу других нерезидентов, являющихся клиентами банков Киргизии, Латвии, Украины, Литвы, Молдавии", - также говорится в сообщении.
        Кроме того, отмечают в ЦБ, в этот же период банк ежедневно выдавал двум клиентам наличные денежные средства по основанию "на покупку ценных бумаг", общий объем которых превысил 7 млрд рублей.
        ЦБ РФ назначил в ОРБ временную администрацию сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.