Deutsche Bank урегулирует претензии регуляторов США и Великобритании

Читать в полной версии →

Deutsche Bank может удовлетворить претензии финансовых ведомств США и Великобритании по вопросу отмывания денег российских клиентов на сумму $1,1 млрд.

Управление финансового надзора Великобритани, Министерство юстиции США и департамент финансовых услуг Нью-Йорк провели ранее расследование  Deutsche Bank.

В РФ клиенты банка покупали ценные бумаг за рубли и перепродавали их за валюту, что позволяло быстро переводить деньги из одной страны в другую.  "Зеркальные сделки" могли быть способом отмывания незаконных доходов. Их объем оценивается  в $6 млрд, а в целом объем подозрительных сделок оценивается в $10 млрд.

Reuters |
Выбор читателей