|
Как заявил основатель и генеральный директор Hermitage Capital Уильм Браудер, в ходе прошедших в 2007 г. в фонде и занимавшейся консультировавшей его юридической компании Firestone Duncan обысков сотрудники правоохранительных органов похитили печати и документы трех "дочек" Hermitage Capital. Перерегистрировав организации на других владельцев, злоумышленники обратились от их имени к налоговикам с просьбой вернуть 5,4 млрд руб., заплаченные годом ранее.
Свое ходатайство новое руководство компаний объяснило тем, что налоги были заплачены по ошибке. В результате возврат был одобрен. В Hermitage Capital произошедшее считают одним из самых крупных в российской истории налоговых преступлений.
Адвокат Firestone Duncan Сергей Магницкий, обнаруживший мошенническую схему, был арестован по обвинению в содействии в уклонении от уплаты налогов и пробыл под арестом более 11 месяцев. В ноябре прошлого года тяжелобольной Магнитский, не получивший надлежащего ухода, скончался в госпитале "Матросской Тишины".
Прокуратура Австрии занялась делом после получения жалобы от Hermitage Capital. Прокуроры ищут состав преступления в связях RZB с двумя российскими кредитными организациями - ликвидированным в 2008 г. "Универсальным банком сбережений" (УБС) и еще одним московским банком. Следствие полагает, что именно эти два банка стали звеньями в цепочке, по которой из России были выведены похищенные деньги.
В RZB отрицают причастность к предполагаемой схеме и указывают, что проведенное в банке внутреннее расследование не выявило никаких нарушений в работе с УБС. Как подчеркивается в письме банка в The Financial Times, перемещение столь крупных сумм просто не могло быть осуществлено банком без предварительного всестороннего изучения.
Как отмечает газета, прокуратуру может также заинтересовать, почему Raiffeisen Zentralbank Austria не прекратил отношения с УБС, несмотря на то что в 2006 г. владелец последнего Дмитрий Клюев был осужден за попытку хищения акций Михайловского горно-обогатительного комбината.