Финансовая разведка начнет работать 1 февраля

        1 февраля в России вступает в силу в полном объеме закон о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем: должен начать действовать Комитет по финансовому мониторингу. Депутаты по этому поводу выражают удовлетворение: как говорит председатель думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Александр Шохин, им удалось принять закон, отвечающий всем требованиям FATF, и, в то же время, "предотвратить попытки правительства ввести методы полицейского государства и тотального сыска".
        Тем не менее, выступая на Российском экономическом форуме, проходящем сейчас в Женеве, Шохин выразил опасение, что России не удастся тотчас же покинуть черный список FATF: организации может потребоваться значительное время для оценки деятельности комитета.
        В своем выступлении председатель ЦБ РФ Виктор Геращенко сказал, что ежегодно из России вывозится более $22 миллиардов. Однако какую долю из них составляют доходы от преступной деятельности? Одни участники считали, что это лишь $5-8 млрд, другие, напротив, такой цифрой оценивали честные доходы.
        В любом случае, создание финансовой разведки - один из приоритетов финансового контроля.
        Возглавил комитет Виктор Зубков, ранее исполнявший обязанности заместителя главы Министерства по налогам и сборам РФ. Зубкова можно считать одним из членов "питерской команды" нынешнего главы государства. В 1990-х гг. он работал в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, который тогда возглавлял Владимир Путин. В эту же команду, кстати, входит и вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин - также выходец из Петербурга, который и предложил Зубкову возглавить комитет.
        Президент Владимир Путин заявлял при подписании указа, что создание "финансовой разведки" не означает попытку поставить легальный бизнес в жесткие рамки, а напротив, позволит легальному бизнесу чувствовать себя "комфортно и защищенно". По мнению президента, "мы не должны бояться инструментов, которые делают бизнес прозрачным для государства".
        В чем реально будет заключаться работа комитета и какая от него будет польза - станет ясно уже в ближайшее время.