Федеральная служба по финансовому мониторингу обновила перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеется сведения об их участии в экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ФСФМ, добавив, что новая его редакция помещена в закрытом разделе сайта "Списки экстремистов и террористов".
По словам представителя ФСФМ, финразведка собирает и анализирует сведения от контрольных, финансовых учреждений о сделках, вызывающих подозрения, и по необходимости направляет их в правоохранительные органы.
"Главные наши партнеры - кредитные организации, поставляющие более 85% информации в финразведку. Другая часть сведений поступает от лизинговых и страховых компаний, ломбардов, субъектов рынка ценных бумаг", - заявил он. "Информацию обязаны поставлять нам и адвокаты, нотариусы, фирмы, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги. В итоге ФСФМ располагает более чем 2,5 млн сообщений", - отметили в пресс-службе.
Ежедневно обрабатываются сведения о тысячах операций и сделок. ФСФМ уже выявила десятки схем отмывания денежных средств, полученных преступным путем, сотни способов их хищения. По этим фактам возбуждены уголовные дела, есть и судебные приговоры.
КОММЕНТАРИИ
Выбор редакции
Берлин сделал громкое заявление о войне с Россией: обозначен срок
ВСУ нанесли по России удар американской ракетой
Состояние Байдена резко ухудшилось: появились подробности
Воюет за Россию: "Макаревича" нашли в зоне СВО
Рекомендуем
Лепс загорелся жутким бизнесом из-за денег
Вскрылась связь Заворотнюк с жестоко убитым пластическим хирургом
Астролог назвала 4 самых удачных дня в июне – успех гарантирован
Военные корабли и самолеты РФ двинулись в сторону США после слов Путина
Турция нанесла жесткий удар в спину НАТО и ЕС
В России отреагировали на желание страны вступить в БРИКС
Ответ Путина на удары ВСУ перепугал США
Российский лидер выступил с резким и эмоциональным заявлением
Выбор читателей
- Забили до смерти: в Петербурге убита знаменитая певица
- Живого "Пригожина" заметили в Африке: кадры взорвали Интернет
- Пропавшую две недели назад российскую певицу нашли мертвой
- Армения нанесла подлый удар по России
- На Кейт Миддлтон свалилось новое горе
- Решение России по Нарве вывело Борреля из себя
- Россия нанесла групповой удар по Украине: описаны последствия для Киева
- Снесли пушкой: во время инаугурации президента произошел неприятный инцидент
- Колонны ВСУ ринулись в Харьковскую область
- Кучера неожиданно набросился на известную телеведущую: "Ты мразь!"
- Больная Кейт Миддлтон залепила звонкую пощечину Меган Маркл: отыгралась на ребенке
- В США назвали вероятный срок отставки Путина
- Отставка Шойгу на первых полосах в России и за рубежом: "Очень плохие новости"
- СМИ: Путин и Си отвесили жесткую пощечину Вашингтону
- Актера Смолякова хотят выгнать из России
- ЕС жестко отреагировал на заявление Москвы о ракетных учениях с ядерными бомбами
- Раскрыта связь между Пригожиным и чистками в Минобороны
- США и Филиппины нанесли сокрушительные удары по китайскому танкеру
- Знаменитая 58-летняя актриса похвасталась фигурой в откровенном мини-бикини
- Не яйца и масло: какие продукты на самом деле влияют на уровень холестерина