ФСФМ обновила "Списки экстремистов и террористов"

        Федеральная служба по финансовому мониторингу обновила перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеется сведения об их участии в экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ФСФМ, добавив, что новая его редакция помещена в закрытом разделе сайта "Списки экстремистов и террористов".
        По словам представителя ФСФМ, финразведка собирает и анализирует сведения от контрольных, финансовых учреждений о сделках, вызывающих подозрения, и по необходимости направляет их в правоохранительные органы.
        "Главные наши партнеры - кредитные организации, поставляющие более 85% информации в финразведку. Другая часть сведений поступает от лизинговых и страховых компаний, ломбардов, субъектов рынка ценных бумаг", - заявил он. "Информацию обязаны поставлять нам и адвокаты, нотариусы, фирмы, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги. В итоге ФСФМ располагает более чем 2,5 млн сообщений", - отметили в пресс-службе.
        Ежедневно обрабатываются сведения о тысячах операций и сделок. ФСФМ уже выявила десятки схем отмывания денежных средств, полученных преступным путем, сотни способов их хищения. По этим фактам возбуждены уголовные дела, есть и судебные приговоры.