Сотрудники МВД обыскали "Инкредбанк"

        Сотрудники Министерства внутренних дел России провели обыски во всех офисах ООО "КБ "Инкредбанк" в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом в 50 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета при МВД РФ.
        По данным следствия, в ООО "КБ "Инкредбанк" действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц, без осуществления фактической идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы. Незаконное обналичивание денежных средств происходило через заранее открытые клиентами депозитные ячейки в ООО "КБ "Инкредбанк".
        Для осуществления преступной деятельности в течение 2009 г. использовались расчетные счета более 20 юридических лиц.
        В результате проведенных сегодня обысков были обнаружены и изъяты печати и документы, свидетельствующие о преступной деятельности. Кроме того, была задержана сотрудница ЗАО "Финансовая компания "Галеон" Татьяна Сорокина, офис которой был расположен в одном из помещений ООО "КБ "Инкредбанк". По версии следствия, она, действуя по указанию руководства банка, контролировала деятельность фирм-однодневок и осуществляла связь и координацию действий клиентов незаконных банковских услуг.