Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Местный кредит". Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.
"Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций. В течение 2013 года объем сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж по внешнеторговым договорам превысил 5,5 миллирдов рублей", - говорится в сообщении.
КОММЕНТАРИИ
Выбор редакции
"Дошутились": названа причина закрытия Comedy Club
"Никто не потерпит": что известно о перевороте в Киеве
Армия России нанесла сокрушительный удар по разведке ВСУ
Объявлено о начале третьей масштабной войны
Рекомендуем
"Совсем плохо": появились подробности госпитализации Киркорова
Лайму Вайкуле лишают последнего бизнеса в России
Названа причина неожиданной смерти сына Понаровской
Как пройдут похороны Шуры: двухкамерный гроб с роскошной отделкой
"Безжалостная война": в Москве забили тревогу из-за нового страшного оружия
Человечество столкнулось с большой угрозой
"Шикарные удары": ВС РФ разнесли логово террористов в Харькове
Преступники находились в школьном здании
Выбор читателей
- Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вылилось в конфликт
- Лучшие комплименты за секс назвали мужчины и женщины
- Умер Кончаловский: что известно
- Глава Суджи сделал важное заявление о переходе города под контроль ВСУ
- Индийский провидец предсказал массовое бегство из России и обозначил сроки
- Появились сообщения о ликвидации главкома ВСУ Сырского
- Объявлено о ликвидации премьера Израиля Нетаньяху
- Подробности состояния Путина из-за атаки на Россию: такого давно не было
- Пловчиху выгнали из Олимпийской деревни за аморальное поведение – откровенные фото
- Киев объявил о захвате важного объекта в Курской области
- На Украине начался масштабный бунт
- Уступок не будет: Путин лишил Китай контракта из-за разногласий
- Всего 46 лет: внезапно умер известный российский артист
- Известный шоумен публично сжег российский паспорт
- Убитый горем Галкин назвал причину смерти сына
- Раздвинувшая ноги Водонаева показала лишнее – горячее фото
- Атака по ангару ВСУ с главным подарком из США: что известно
- "Россия обречена": командир чеченского спецназа сделал громкое заявление об СВО
- Раскрыт самый простой способ увеличить продолжительность жизни
- В Москве объявили о наказании Латвии за помощь Украине