ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Местный кредит"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Местный кредит". Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.
"Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций. В течение 2013 года объем сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж по внешнеторговым договорам превысил 5,5 миллирдов рублей", - говорится в сообщении.