В Москве задержаны участники организованной преступной группы, которая проводила нелегальные банковские операции.
Задержанные открывали и вели банковские счета подконтрольных фиктивных организаций для обналичивания и транзита денежных средств. За это они получали плату в виде процентов от перечисляемых сумм.
В офисных помещениях и квартирах подозреваемых полицией были проведены обыски, в результате чего изъяты финансовые документы, содержание которых подтверждает ведение нелегальной финансовой деятельности.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" УК РФ.