Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Международная мафиозная сеть занималась отмыванием денег, полученных от контрабанды оружия, наркотиков, а также работорговли. Не исключено, что помимо прочего она имела тесные связи с чеченскими террористами, которые использовались при выполнении тех или иных преступных операций на территории Европы.
В спецоперации по задержанию преступников под кодовым названием "Паутина" принимали участие агенты ФБР и полиций разных европейских государств, включая и российские спецслужбы. Только в Италии в операции участвовали более 100 сотрудников правоохранительных органов. "Это крупнейшее итальянское расследование по делу об отмывании средств мафиозными структурами бывшего Советского Союза", – заявил представитель итальянских властей.
Главные фигуранты – крупные предприниматели и бизнесмены, связанные с международной преступной организацией, действующей в Италии, Франции, Германии, Швейцарии и Монако. Стоит отметить, что в последние сутки было выписано более 300 ордеров на аресты и обыски.
В ходе операции была конфискована недвижимость, роскошные автомобили, заморожены 300 банковских счетов на сумму как минимум в 100 млн евро. На двух из этих счетов, по данным полиции, было около 4 миллионов. По свидетельству представителей полиции, расследование продолжается. И уже в ближайшее время в нескольких странах – в первую очередь европейских – будут осуществлены новые аресты.
"Грязные" деньги российского происхождения, по словам следователей, отмывались в Соединенных Штатах, затем по поддельным документам, нарушающим все международные нормы по вывозу капиталов, переправлялись в Италию и другие страны Европы. В Россию отмытые капиталы возвращались в виде промышленного оборудования, мебели или одежды. Так, например, в итальянском курортном городке Римини был арестован крупный российский бизнесмен, владеющий магазином итальянской обуви рядом с Красной площадью. Впрочем, система, использованная для отмывания денег, состояла из сети компаний, некоторые из которых были фиктивными.
По данным расследования, только в период с 1996 по 1998 гг. из России уходило по этим каналам до $3 млрд ежегодно. Итальянский прокурор Пьерлуиджи Винья назвал операцию "чрезвычайно важной". По его мнению, она свидетельствует о масштабах проникновения русской мафии в Европу.
Для обеих сторон сотрудничество является крайне выгодным
Многие жители страны были разочарованы беспроблемным отъездом политика