В Москве обыскали офисы "Смоленского банка"

Следственные действия осуществляются в рамках возбужденного месяц назад уголовного дела о незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств.

По версии следствия, преступники нелегально обналичивали деньги через расчетные счета фиктивных организаций, получая за свои услуги определенный процент. "В настоящее время проверяется причастность сотрудников банка к совершению данного преступления", - сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

В пресс-службе "Смоленского банка", в свою очередь, заявили, что обыски в центральном офисе не связаны с деятельностью кредитной организации. "Мероприятия, прошедшие 5 ноября, не имеют отношения к работе банка, а связаны с незаконной деятельностью одного из клиентов Банка - компанией ООО "Империал", в отношении которой заведено уголовное дело о незаконной деятельности", - говорится в пресс-релизе. В банке отметили, что все офисы работают в обычном режиме, осуществляется обслуживание клиентов как физических, так и юридических лиц.

Ровно год назад в "Смоленском банке" проходили обыски в рамках расследования дела, возбужденного в мае 2012 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").

Некие граждане в 2009 - 2010 гг., представляясь сотрудниками банка, вводили в заблуждение клиентов и незаконно получали их квартиры. Под видом договора о получении кредита под залог жилья гражданам отдавался на подпись другой договор - о купле-продаже недвижимости.

ОАО "Смоленский банк" специализируется на предоставлении услуг корпоративным и частным клиентам, предприятиям малого и среднего бизнеса. Группа входит в топ-150 крупнейших банков России.