Банкиры арестованы за отмывание денег

прочитано 576 раз

Правоохранительные органы Москвы отчитались о задержании руководства московского коммерческого банка. По данным следствия, эти люди получили незаконный доход на сумму более девяти миллиардов рублей

Сотрудники милиции и ФСБ России сообщили о раскрытии крупного дела. Арестованы члены преступной группы, которые осуществляли в Москве незаконные банковские операции и выводили за рубеж крупные суммы денег. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической безопасности МВД РФ.

Руководители коммерческого банка занимались незаконной деятельностью в течение долгого времени, отмывая деньги через консалтинговую фирму. Организаторами преступной группы были член совета директоров банка и исполнительный директор. Они задержаны, остальных ищут. Группа состояла, по предварительным данным, из шести человек.

Выяснилось, что банкиры - руководители КБ "Фемили". Как сообщила глава пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, Тверской районный суд Москвы выдал санкцию на арест председателя правления столичного банка Константина Казакова и старшего менеджера ООО "Евроконсалтинг" Алексея Казакова. Ранее в милиции отказались сообщить название банка, сказав лишь, что он "известный".

По сведениям оперативников, значительную часть грязных денег на фиктивных основаниях переводили в зарубежные банки иностранным организациям и обналичивали. С января 2007 г. по сентябрь 2008 г. злоумышленники получили доход на общую сумму более 9 млрд рублей.

В офисах банка и ряда коммерческих фирм сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли документы 40 подставных организаций, печати более 30 иностранных компаний, которые использовались в незаконных схемах по выводу капитала за рубеж, печати и штампы таможенных органов ФТС России, чистые бланки с печатями фирм-"однодневок" для изготовления фиктивных документов таможенного контроля. Также конфисковано более 20 компьютеров, в которых были ключи к управлению счетами организаций через систему "банк-клиент", и неучтенные наличные денежные средства в размере более 25 млн руб., свыше €130 тыс. и $10 тысяч.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ч. 4 ст. 174 ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем").