Швейцария ужесточает борьбу с отмыванием денег

        Новый законопроект, направленный на усиление швейцарского закона от 1998 г. о борьбе с отмыванием грязных денег, вызвал полемику в финансовых кругах этой страны.
        Одна из мер, предусматриваемых законопроектом, требует от финансовых посредников Швейцарии классифицировать клиентов в зависимости от "юридических рисков и репутации" по целому ряду критериев. В их число входят юридический и домашний адрес владельца счета или лица, подписывающего контракт, суть и место их коммерческой деятельности, а также некоторые другие подробности. Ужесточение контроля предусмотрено во время банковских операций на сумму не менее 100 тыс. швейцарских франков ($66,6 тысячи).
        По мнению женевской газеты "Тан", подобное нововведение вызвано тем, что до сих пор сотрудники банков Швейцарии обращались к властям лишь по поводу тех клиентов, чьи имена связывались прессой с незаконной деятельностью.
        Банки должны будут сообщать властям и о случаях отказа потенциальным клиентам в проведении финансовых операций.
        Однако швейцарские банкиры задают вопрос: кто будет нести ответственность за нанесенный подозреваемым лицам ущерб, если они на поверку окажутся не причастными к отмыванию денег и подадут на банк в суд? Финансисты озабочены и тем, что им придется увеличить расходы на дополнительный персонал с целью проведения более тщательных проверок.