Столичная милиция пресекла деятельность банковских мошенников

В Москве задержан лидер преступной группы, занимавшейся банковскими махинациями. Группа мошенников действовала по одной схеме. Преступники находили коммерческие банки, не вошедшие в систему государственного страхования. Затем один из членов группы по поддельным документам устраивался туда на должность служащего. После этого остальные участники ОПГ, используя свои коммерческие связи, находили потенциальных клиентов (чаще всего - региональных). С ними заключались договора на поставку различного оборудования, сельскохозяйственного транспорта, горюче-смазочных и строительных материалов. Гарантом очередной сделки выступал банк. После заключения договоров мошенники получали с клиентов стопроцентную предварительную оплату оговоренных в документах сделок и присваивали эти средства. Кроме того, участники указанной группы находили клиентов для обналичивая денег под низкий процент. После произведенной "обналички" деньги не выдавались заказчикам, а направлялись на заранее открытые в других банках счета многочисленных "фирм-однодневок".