ЦБ РФ отозвал лицензию у недобросовестной "прачечной"

Банк России отозвал с 9 августа лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Континент Финанс".

НКО "Континент Финанс"по величине активов на 1 июля 2017 года занимал 568 место в банковской системе России. НКО не является участником системы страхования вкладов.

Как сообщает регулятор, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также НКО проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, целью которых являлось обналичивание денег.