Банкиров уличили в мошенничестве

прочитано 1546 раз

Милиция отчиталась о задержании руководства "Экспресс-кредита", которое, по данным следствия, вывело за рубеж миллиарды рублей. В банке отвергают все обвинения и называют произошедшее "неприятным инцидентом"

Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресек деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая вывела за рубеж больше 7 млрд рублей. Замначальника пресс-службы департамента Альберт Истомин заявил, что во главе этой группы стояли руководители одного из старейших в России коммерческого банка "Экспресс-кредит".

По словам Истомина, они длительное время по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались. Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность").

В пресс-релизе ДЭБ говорится, что "в ходе обысков в коммерческих банках "Экспресс-кредит" (Москва) и "Тула Экспресс" (Тула) обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "Банк-Клиент".

В то же время представители самого "Экспресс-кредита" отвергают обвинения в незаконной деятельности. На интернет-сайте компании вывешено заявление, согласно которому, "28 апреля 2009 года АКБ "Экспресс-кредит" посетили представители правоохранительных органов, которые, в соответствии с имеющимся у них постановлением, произвели выемку документов по ряду клиентов банка - юридических лиц. В ходе осмотра помещений банка представители правоохранительных органов не обнаружили, и, соответственно, не изъяли, как это сообщают СМИ, никаких печатей иностранных и российских компаний - клиентов банка, - оттисков печатей, компьютеров и серверов".

Также в заявлении указывается, что "АКБ "Экспресс-кредит" никаких отношений с упомянутым в СМИ коммерческим банком "Тула Экспресс" никогда не имел. Кроме того, через счета АКБ "Экспресс-кредит" никогда не осуществлялись переводы средств за рубеж по фиктивным основаниям". Руководство банка заявляет, что готово оказать любое содействие правоохранительным органам в расследовании "неприятного инцидента".