В Киеве разгромлен конвертационный центр

        Деятельность очередного конвертационного центра, ежедневно "прокручивавшего" более $1 млн, прекращена в результате совместной операции спецподразделения Киевского управления СБУ, налоговой милиции и Жовтневого РУВД столицы, сообщает пресс-центр Киевского УСБУ.
        Из теневого оборота возвращено и заблокировано на банковских счетах более 7 млн грн. Изъято наличными около $35 тыс., предназначенных для расчетов с клиентами. По данным УСБУ, руководители теневой структуры осуществляли денежные махинации по Украине и за границей с помощью работников одного из киевских коммерческих банков. Среди основных клиентов конвертационного центра - руководители известных коммерческих структур из сферы строительства, торговли и промышленности, в целом около 300 человек.
        "Диспетчерская" конвертационной структуры, контролирующая теневые денежные потоки, находилась в Старокиевском районе Киева, в офисе фирмы, ведущей легальный бизнес с нефтепродуктами. Финансисты "прокручивали" денежные операции, используя реквизиты и печати фиктивных фирм, фальшивые трудовые книжки и средства электронной банковской связи.
        По результатам совместной операции возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Украины - "Фиктивное предпринимательство". Ведется следствие.