В ОАЭ будут бороться с отмыванием "грязных" денег

        Совет министров ОАЭ утвердил текст нового закона о борьбе с отмыванием полученных преступным путем капиталов.
        Новый законодательный акт предусматривает создание Национального комитета по борьбе с "грязными капиталами" во главе с председателем правления Центрального банка страны, в который войдут представители ряда министерств и ведомств.
        Новый законодательный акт определяет, что к капиталам, полученным преступным путем, относятся средства, вырученные от распространения наркотиков, незаконной продажи вооружений, похищения людей, пиратства и терроризма, взятничества и так далее.
        Закон предусматривает конфискацию подобных средств, тюремное заключение для их владельцев до 7 лет, штрафы до 1 млн дирхамов ($270 тысяч). Уголовное наказание предусматривается также для лиц, содействовавших отмыванию денег или не сообщивших о подозрительных финансовых операциях.