В Молдавии принят закон о борьбе с отмыванием денег

        Парламент Молдавии принял в четверг закон "О предупреждении и борьбе с отмыванием денег".
        На заседании парламента отмечалось, что доходы криминальных структур в Молдавии превышают половину валового дохода страны, и большая часть "грязных" денег легализуется через банковскую систему.
        "Принципиально важным для государства с молодой демократией и неустойчивой экономикой" назвал принятый закон вице-спикер парламента Вадим Мишин.
        Со своей стороны, министр внутренних дел Молдавии Василе Дрэгэнел подчеркнул, что в разработке проекта закона участвовали специалисты из США, авторы проекта учли также опыт борьбы с отмыванием денег в западных странах и России.
        Согласно новому закону, финансовые организации обязаны будут собирать сведения о сомнительных сделках своих клиентов и передавать их для расследования компетентным органам - Генеральной прокуратуре, МВД и службе безопасности и информации.
        К категории сомнительных операций отнесены, в частности, обмен мелких банкнот на более крупные, поступления на банковские счета средств из государств с высоким уровнем преступности и коррупции, известных нелегальным производством наркотиков, а также открытие счетов с внесением на них значительных сумму.