Все сомнительные финансовые операции будут под контролем

        Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ "О мероприятиях по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", сообщили в Управлении информации и связей с общественностью Администрации президента.
        Согласно Указу, с 1 января 2002 г. до принятия соответствующего законодательного акта вводится обязательный финансовый контроль за всеми осуществляемыми на территории Украины финансовыми операциями, определенными законом как крупные или сомнительные.
        Первичный финансовый контроль будет осуществляться банками и другими финансовыми учреждениями, которые в соответствии с законодательством предоставляют услуги по финансовым операциям.
        Согласно Указу, правительству поручено сформировать в составе Министерства финансов Украины Государственный департамент финансового мониторинга как правительственный орган государственного управления.