Италия - пионер в борьбе с "отмыванием" денег

        Подписанное во вторник в Риме соглашение между Комитетом РФ по финансовому мониторингу (КФМ) и Валютным бюро Италии предусматривает широкий спектр взаимодействия, информационного обмена между двумя странами по предотвращению отмывания незаконных доходов, заявил здесь сегодня председатель КФМ Виктор Зубков. Он подчеркнул, что это - первое межведомственное соглашение, которое заключил КФМ с иностранным партнером. Италия имеет хорошую структуру финансовой разведки, большой опыт работы в этом направлении, она уже более 10 лет решает вопросы, связанные с отмыванием нелегальных капиталов.
        В процессе подписания соглашения с руководством Валютного бюро Италии была достигнута договоренность о том, что итальянская сторона направит в Россию значительное количество материалов, которые у них имеются, по фактам нарушений законодательства Италии российскими гражданами, сказал глава комитета.
        КФМ России планирует подписать однотипные соглашения в области борьбы с отмыванием незаконных доходов с другими странами, в первую очередь - с государствами "большой семерки" и "двадцатки" наиболее развитых стран, с латиноамериканскими республиками. Виктор Зубков подчеркнул, что терроризм и отмывание капиталов "связаны непосредственно", поэтому КФМ было поручено заниматься противодействием финансирования терроризма.
        По словам главы комитета, итальянская сторона "прекрасно отнеслась к подписанию соглашения, состоялась теплая беседа с руководством Валютного бюро". Делегация КФМ посетила управление итальянской финансовой разведки, состоялись встречи с его сотрудниками, достигнута договоренность об обмене специалистами, сообщил Виктор Зубков.