Кучма ужесточает меры по борьбе с отмыванием "грязных" денег

Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ "О мероприятиях по развитию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Как сообщила сегодня пресс-служба президента, документ подписан с целью усовершенствования и развития системы противодействия отмыванию "грязных" денег, и финансированию терроризма, а также активизации участия Украины в развитии международного сотрудничества в этой сфере.
Кучма поручил правительству вместе с Нацбанком обеспечить внедрение 40 рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), утвержденных в новой редакции на Берлинском заседании Группы в июне 2003 г., а также разработать и внести в установленном порядке соответствующие законопроекты. Правительство должно до 1 января 2004 г. обеспечить создание Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Международная организация по противодействию отмыванию "грязных денег" 20 декабря 2002 г. рекомендовала странам-членам организации ввести санкции в отношении Украины. В феврале эта организация отменила санкции, но оставила Украину в "черном списке".