Белоруссия создает Департамент финансового мониторинга

        Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым предусмотрено создание в составе республиканского Комитета госконтроля департамента финансового мониторинга, сообщили в пресс-службе главы государства.
        Создание органа предусмотрено рекомендациями межправительственной организации FATF, устанавливающей международные стандарты в области борьбы с "отмыванием" незаконных доходов и финансированием терроризма.
        Вновь созданная структура будет собирать, обрабатывать и анализировать информацию о финансовых операциях, подлежащих особому контролю. При наличии оснований, указывающих на их незаконный характер, департамент будет направлять сведения в правоохранительные органы. Организация финансового мониторинга в Белоруссии, позволит эффективнее вести работу по выявлению "теневых" финансовых потоков и предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем.