Столичный банк лишился лицензии из-за сомнительных клиентов

        Центробанк своим приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО "Строительный промышленный банк" (ОАО "Стройпромбанк", г.Москва).
        Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято ЦБ РФ в связи с неисполнением ОАО "Стройпромбанк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 6 и ст. 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также неоднократным применением мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации".
        ОАО "Стройпромбанк" допускало неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, неадекватно оценивало кредитные риски, нарушало порядок работы с денежной наличностью. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций.