Руководители банка оказались махинаторами

        Таганский суд Москвы признал экс-руководителей банка ООО "КБ "Нефтяной" виновными в незаконной банковской деятельности. По словам судьи, незаконная банковская деятельность была основана на использовании поддельных платежных поручений. Суд продолжит оглашение приговора 31 октября, однако адвокаты подсудимых не исключают, что его чтение закончится только 1 ноября.
        По версии следствия, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Только в 2002 - 2003 гг. при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб. и $300 млн, обналичено 12,5 млрд рублей. В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. легализовано.
        В ходе следствия Генеральная прокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ "Нефтяной" была отозвана лицензия.