Трех москвичей подозревают в мошенничестве на 20 миллиардов рублей

        В столице задержаны три подозреваемых в незаконной банковской деятельности с ущербом на сумму более 20 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел РФ по Центральному федеральному округу.
        Мошенники занимались незаконными банковскими операциями, используя более 30 фиктивных предприятий. Участники группы вели расчеты по поручениям физических и юридических лиц, осуществляли переводы средств, занимались кассовым обслуживанием, куплей-продажей валюты и инкассацией. Услуги по обналичиванию денег они предлагали потенциальным клиентам по телефону, а также размещали рекламные объявления в Интернете.
        По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 ("Незаконная банковская деятельность, осуществляемая организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере"). По местам жительства подозреваемых, в помещении банка, а также в двух офисах, которые арендовали подозреваемые, проводятся обыски.