Росфинмониторинг расширил понятие "отмывание денег"

Росфинмониторинг расширил понятие "отмывание" денег, тем самым ужесточив борьбу с легализацией преступных доходов. Предложенный ведомством подход предполагает, что сесть в тюрьму можно будет уже за отмывание наличных в десять раз меньшей суммы, чем сейчас, а тотальному контролю будут подлежать не только финансовые операции, проводимые через банки, но и все, кто имеет к ним какое-либо отношение. Поправки к законодательству будут представлены правительству уже к концу марта.
Перспективы ужесточения законодательства в целях борьбы с отмыванием и прочими незаконными финансовыми операциями вчера в ходе рабочей встречи с премьер-министром Владимиром Путиным и первым зампредом правительства Виктором Зубковым огласил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.