Дагестанского бизнесмена обвинили в мошенничестве на миллиард рублей

Следственным управлением МВД по Дагестану по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора одной из дагестанских компаний. По информации прокуратуры, он подозревается в выводе из легального оборота 1 млрд рублей.
Проверкой установлено, что компанией за 2007-2011 гг. осуществлено около 260 операций с участием различных организации на общую сумму более 1 млрд рублей. При этом ее деятельность и контрагентов свидетельствовала о транзитном характере финансовых операций и их экономической необоснованности. Глава компании обвиняется в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.