В Петербурге задержаны 12 человек

В Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве и отмывании более миллиарда рублей задержана группа в количестве 12 человек.

Среди участников преступной группы числятся предприниматели, директора и сотрудники фирм, а также адвокат из Ленинградской области. Задержанию предшествовали 60 масштабных обысков, в ходе которых были изъяты подложные документы, печати, компьютерная техника.

Задержанные с 2011 г. занимались незаконным возмещением НДС, используя для этого 70 подконтрольных российских и зарубежных фирм.

Участники группы скупали неучтенный лом меди, который перерабатывали в медную продукцию и продавали. В налоговые и таможенные органы они представляли подложные документы, в которых указывали завышенную стоимость товаров с целью получения соответственно больших сумм возмещения НДС.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.