ЕК закручивает гайки террористам

Еврокомиссия представила 5 июля законопроект, направленный на усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Борьба с финансированием терроризма, уходом от уплаты налогов и отмыванием денег является одним из приоритетов ЕК. В феврале комиссия приняла комплексный план по борьбе с финансированием терроризма, который в настоящее время продолжает детализироваться.

ЕК хочет снизить риски финансирования терроризма, связанные с использованием виртуальных валют. Предлагается перевести платформы по обмену виртуальных валют под действие закона по борьбе с отмыванием денег, и убрать анонимность процессов обмена виртуальных денег на реальные.

Также предлагается дать подразделениям финансовой разведки (Financial Intelligence Units, FIU) возможность доступа к информации о владельцах банковских и расчетных счетов.

Еврокомиссия также хочет, чтобы банки стран ЕС проводили оценку финансовых потоков из третьих стран, в которых, по мнению ЕС, распространена практика отмывания денег и финансирования терроризма.