Беглого банкира заподозрили в отмывании денег

По версии следствия, с 2008-го по 2011 г. Бородин и Акулинин, используя свое служебное положение, со счета ОАО "Банк Москвы" перечислили не менее 50 млрд руб. на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр.

"В дальнейшем обвиняемые легализовывали денежные средства через аффилированные к ним компании-нерезиденты, опять-таки зарегистрированные на кипрской территории. По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 миллионов рублей", - говорится в сообщении МВД России.

В отношении экс-руководителей возбуждено уголовное ч. 4 ст. 174.1 ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем"). Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, на Бородина и его экс-помощника Дмитрия Акулинина было заведено несколько уголовных дел, в том числе по статье "Злоупотребление полномочиями" - за выдачу кредита в размере $12,76 млрд ЗАО "Премьер Эстейт". Оба объявлены в международный розыск.

В середине августа прошлого года Бородин и его помощник были включены в список особо опасных преступников по версии Интерпола. "Красный бюллетень", который появился рядом с фотографией финансиста на сайте организации, фактически означает международный ордер на арест. В феврале этого года Великобритания предоставила Бородину политическое убежище.