МВФ предлагает создать в Белоруссии финансовую разведку

Эксперты Международного валютного фонда считают, что Белоруссии для более успешной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма необходимо создать финансовую разведку. К такому выводу пришли специалисты технической миссии МВФ во главе с Россом Делстоном, которые посетили республику по приглашению руководства белорусского Национального банка.
Эксперты фонда назвали "приоритетной задачей" создание в республике финансовой разведки, которая бы "собирала, анализировала и представляла соответствующую информацию в компетентные органы". Они также высказались за необходимость разработки закона о борьбе с финансированием терроризма и за совершенствование законодательства, которое предотвращает легализацию незаконно полученных доходов.