FATF исключила Украину из "черного списка"

        Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) исключила Украину из своего "черного" списка. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент Украины Леонид Кучма. В правительстве и Минфине страны эту информацию не комментируют, ожидая официального опубликования решения организации. Правительственная делегация Украины во главе с первым вице-премьер-министром, министром финансов Николаем Азаровым отбыла 22 февраля на Парижскую сессию FATF, которая проходит 25-26 февраля.
        Экспертная миссия FATF с 19 по 23 января 2004 г. знакомилась с деятельностью центральных органов исполнительной власти Украины в сфере борьбы с отмыванием денег и по результатам своей работы представила отчет. В целом эксперты положительно отозвались о проделанной в стране работе. Ранее, в октябре 2003 г. на Стокгольмском заседании FATF Украина успешно представила Имплементационный план по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
        Украина попала в список стран, не сотрудничающих в борьбе с отмыванием денег, в 2001 г., а с декабря 2002 г. по февраль 2003г. в отношении компаний страны действовал усиленный контроль за финансовыми операциями, пока республика не приняла закон по борьбе с отмыванием денег.