Арестован первый клиент банка "Апоалим" в Тель-Авиве

        Израильская полиция арестовала первого клиента банка "Апоалим" в Тель-Авиве в рамках расследования дела об отмывании денег. Имя арестованного не разглашается. Накануне были задержаны 24 сотрудника одного из отделений банка, в котором обслуживали только ВИП-клиентов.
        В рамках расследования полиция также провела выемку документов в офисе израильского бизнесмена, а в прошлом - российского медиамагната Владимира Гусинского. В настоящий момент он является владельцем международного спутникового русскоязычного телеканала и ему принадлежит часть акций израильской ежедневной газеты "Маарив". Гусинский, сейчас находящийся за пределами Израиля, после возвращения из-за границы будет вызван на допрос.
        Со ссылкой на израильское телевидение "ИТАР-ТАСС" сообщает, что планируется допросить также совладельца компании "ЮКОС" Леонида Невзлина, проживающего в Израиле, и бизнесмена Аркадия Гайдамака, имеющего израильское, французское, канадское и ангольское гражданства. В свое время, после отъезда из СССР, он был фигурантом громкого дела о поставках оружия в Анголу.
        Расследование в отношении банка "Апоалим" продолжается уже более года. Внимание следствия привлекли более 200 счетов, многие из них открыты клиентами из России и Франции. По данным следователей, сотрудники банка не сообщали о крупных денежных переводах, как того требует израильское законодательство и намеренно скрывали источники денег и тот факт, что через банк крупные суммы переводились из одной страны в другую. В настоящий момент заморожены 180 счетов 18-ти крупных клиентов банка на общую сумму $276 миллионов.