Генеральная прокуратура передала в суд дело банка "Нефтяной"

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении руководителей коммерческого банка "Нефтяной", обвиняемых в обналичивании 12,5 млрд рублей. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей коммерческого банка "Нефтяной". Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем", - сообщила генпрокуратура.
Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. "По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002-2003 гг. при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб. и $300 миллионов. Обналичено - 12,5 млрд рублей. В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. легализовано", - говорится в сообщении.