В Москве пресечена деятельность банды, выводившей деньги за рубеж

Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России совместно с Главным следственным управлением ГУВД по Московской области пресекли деятельность преступной группы, которая проводила незаконные банковские операции - обналичивала, конвертировала и выводила денежные средства за рубеж. В ДЭБ рассказали, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что организатором группы является уроженец г. Копейска Челябинской области, а также выявлены адреса коммерческих организаций, задействованных в преступной финансовой схеме. В их помещениях были проведены обыски, в результате которых изъяты 125 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", которые использовались в незаконной финансовой деятельности, а также неучтенные денежные средства в размере около $1 млн, более €123 тыс. и около 4 млн рублей.