Центробанк РФ лишил лицензии махачкалинский банк "Дагестан"

Центробанк РФ отозвал лицензию у махачкалинского Коммерческого банка социального развития "Дагестан". Объем сомнительных операций кредитной организации составил 1,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
"Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. КБСР "Дагестан" был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил более 1,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.