В Подмосковье задержаны нелегальные банкиры

В Подмосковье задержаны нелегальные банкиры, которые незаконно обналичили более 2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного ГУ МВД РФ.

"Сотрудники полиции задержали преступную группу, которая использовала счета более 150 подконтрольных фирм и привлекала деньги юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании активов. Установлено, что задержанные незаконно обналичили более 2 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Оперативники провели 18 обысков в Москве, Иркутске, Тамбове и в Московской области. Были обнаружены и изъяты банковские карты, более 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры и электронные ключи банковского обслуживания.обналичивании организаций перечислялись на ранее открытые и контролируемые банковские счета.

"Установлено, что организатором схемы по "отмыванию" денежных средств являлся 46-летний житель Подольского района. Злоумышленники использовали расчетные счета более 150 подконтрольных фирм. В целях придания легального вида совершаемым операциям клиенты указывали в платежных документах в качестве основания платежа поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки и оказания услуг", - сообщает ведомство.