ФСБ произвела обыск двух банков и биржи

Федеральная служба безопасности России провела обыски в нескольких банках Санкт-Петербурга и по решению суда наложила аресты на лицевые и расчетные счета некоторых клиентов. Эти действия были произведены в рамках операции по обезвреживанию организованной преступной группы, занимавшейся отмыванием денег в особо крупных размерах и последующим вывозом их за границу.

Как сообщил руководитель пресс-службы УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Валерий Кузнецов, 15-16 июня были проведены неотложные оперативно-следственные мероприятия в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, в ходе которых проводились обыски на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, в Северо-Западном инвестиционно-промышленном банке, "Ист-Бридж-банке" и других коммерческих структурах, причастных к отмыванию денежных средств.

"Yтро" не утверждает, что перечисленные банки действительно причастны к отмыванию денег. А председатель правления "Ист-Бридж-банка" Валерий Калачев заявил, что "на сегодняшний день у правоохранительных органов нет никаких претензий к деятельности и его санкт-петербургского филиала", однако факт выемки документов в санкт-петербургском филиале банка подтвердил.

Арестованные счета, по мнению сотрудников ФСБ, принадлежали членам преступной группы, состоящей из 20 человек, которые, как сообщается, осуществляли "противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах, составной частью которой является незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу". Фигуранты дела были доставлены в управление ФСБ на допросы. Десяти из них избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В ходе проведения обысков были изъяты материалы, имеющие существенное значение по расследуемому управлением ФСБ уголовному делу. Арестовано около 100 млн руб. и несколько миллионов в иностранной валюте. Кроме того, при перевозке легализованных наличных денежных средств были задержаны бронированные автотранспортные средства с вооруженной охраной, осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денег и имевшие незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску.

Известно, что фигурирующая в дела Санкт-Петербургская фьючерсная биржа пользуется большой популярностью у лиц, занимающихся валютообменными операциями - здесь всегда можно было обменять валюту по более выгодному курсу. По словам участников биржевого рынка, в последнее время СПбФБ окончательно превратилась в центр полулегального обмена валюты.

Этот случай - не единственный в российской банковской практике. Недавно председатель Банка России Виктор Мельников заявил, что отмыванием денег занимается каждый третий банк страны.