Миллиардер-мошенник сдал паспорт

ФОТО: AP

Агенты ФБР в четверг установили местонахождение миллиардера и филантропа Аллена Стэнфорда, подозреваемого в организации мошеннической схемы, позволившей ему выманить у инвесторов около $8 миллиардов. Как сообщили в Бюро, предприниматель не был арестован - ему было вручено постановление Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) с обвинением в финансовых махинациях и документы по делу. Столь мягкое отношение к Стэнфорду объясняется тем, что ему пока не предъявлены уголовные обвинения. В тот же день он сдал властям паспорт, заявив, что никуда бежать не собирается.

Заявление о нежелании бежать звучит странно, если учесть, что еще 17 февраля, когда активы Stanford Financial Group (SFG) были заморожены решением суда, Стэнфорд попытался на частном самолете улететь из США в Антигуа и Барбуду. Сделать это ему не удалось: он попытался заплатить за полет кредитной карточкой, тогда как владелец самолета настаивал на денежном переводе.

По мнению Комиссии по ценным бумагам и биржам, Stanford Financial Group – конгломерат нескольких независимых финансовых компаний со штаб-квартирой в Хьюстоне – является мошеннической структурой. Как заявляют в комиссии, Стэнфорд привлекал в SFG средства клиентов, обещая им неправдоподобно большие доходы от инвестиций. Поводом для начала судебного разбирательства против Стэнфорда стали жалобы клиентов SEG, пришедших в среду в штаб-квартиру компании, чтобы узнать, наконец, что происходит с их деньгами.

Между тем от отсутствия информации о состоянии собственных накоплений страдают не только американские инвесторы, но и клиенты банка Stanford International в странах Карибского бассейна – все счета в этом кредитном учреждении заморожены. Власти Колумбии и Венесуэлы приостановили работу отделений Stanford Group, вскоре на этот шаг могут пойти и власти Венесуэлы и Мексики.

По предварительным оценкам, ущерб от мошеннической деятельности Стэнфорда составляет около $8 миллиардов. Однако это не самая крупная финансовая афера, раскрытая американскими властями за последние несколько месяцев. В конце 2008 г. ФБР была пресечена деятельность хедж-фонда Bernard L. Madoff Investments Securities LLC, учрежденного одним из основателей и бывшим председателем совета директоров фондовой биржи NASDAQ Бернардом Мэдоффом. Несмотря на наличие офиса в центральной части Нью-Йорка, структура Мэдоффа оказалась не чем иным, как банальной финансовой пирамидой, деятельность которой обошлась доверчивым вкладчикам в фантастическую сумму - $50 миллиардов. Один из обманутых инвесторов не смог перенести краха фонда и перерезал себе вены в собственном кабинете.

Как и в случае с Bernard L. Madoff Investments Securities LLC, привлекательность Stanford Financial Group для инвесторов основывалась на имидже ее руководителя. До последнего времени Аллен Стэнфорд был известен как удачливый финансист, щедрый филантроп и известный покровитель крикета.