Пресечена деятельность банка, выводившего за рубеж крупные суммы денег

В России пресечена деятельность московского филиала коммерческого банка, который только за февраль 2008 г. вывел за рубеж более 10 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника департамента экономической безопасности Министерства внутренних дел России Владимир Лукьянов.
По его словам, в филиале банка действовала преступная группа, которая осуществляла незаконные банковские операции, используя для этого поддельные документы и печати различных фиктивных фирм.Преступники разработали схему, согласно которой от клиентов ряда кредитных организаций денежные средства поступали на счета фирм-"однодневок", а впоследствии направлялись на счета фирм-нерезидентов, являвшихся клиентами коммерческих банков Украины, Грузии и Киргизии.