Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Оперативники Департамента экономической безопасности МВД РФ раскрыли в Москве группировку, занимавшуюся незаконным обналичиванием денежных средств. Ежемесячно мошенники уводили от налогов по 2 млрд рублей.
Среди арестованных по делу - советник председателя правления ОАО МАБ "Темпбанк" Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ "Империя" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья и другие лица. За услуги по отмыванию денег преступники брали комиссию в размере 3% - 9% с коммерческих организаций и 12% - 17% с государственных структур.
Чтобы поймать бандитов, оперативники внедрили в группировку своего сотрудника. По делу были проведены 14 обысков, изъяты финансовые документы и более 120 печатей фирм-однодневок.
Организация нарушила закон в начале года
Российские военные активно продвигаются в этом направлении