В Екатеринбурге пытались "отмыть" около 2 млрд рублей

В ряде банков Екатеринбурга обнаружены факты совершения трех крупных денежных операций за относительно короткий промежуток на суммы, превышающие $21 млн, €600 тыс. и 1 млрд рублей. В ходе проверки оперативно-розыскного бюро окружного Управления МВД России выяснилось, что лица, от имени которых совершались эти сделки, не имели какой-либо собственности, не являлись учредителями либо директорами предприятий, и соответственно, не могли иметь в распоряжении таких крупных сумм.
Работа правоохранительных органов по установлению подлинных целей сомнительных финансовых махинаций привела к однозначному выводу о том, что под прикрытием легальных операций по обналичиванию векселей через подставных лиц осуществлялось "отмывание" денежных средств, добытых преступным путем. Фамилии граждан, занимающихся "отмыванием" денег, в интересах следствия не разглашаются. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в УрФО, по данным фактам прокуратурой возбуждены два уголовных дела, расследование которых взято на контроль заместителем Генпрокурора РФ Юрием Золотовым.