В Москве задержаны руководители банка, выводившие деньги за рубеж

Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) Министерства внутренних дел России и ФСБ России пресекли деятельность группы лиц, которые осуществляли в Москве незаконные банковские операции и выводили за рубеж крупные суммы денежных средств.
По данным оперативников, значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась и впоследствии использовалась для продолжения преступной деятельности. Только за период с января 2007 г. по сентябрь 2008 г. преступной группой извлечен доход на общую сумму более 9 млрд рублей. Организаторы группы задержаны.