Милиция провела обыски в двух банках по делу о выводе за рубеж 55 миллиардов рублей

Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России проведены обыски в двух коммерческих банках в Москвы, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок. По предварительной данным, участниками группы выведено из легального оборота более 55 млрд рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство").
Следователями были обнаружены печати 520 фирм-"однодневок", электронные ключи системы "банк-клиент", десять компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых. В ходе проведения следственных действий трое подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы.