Мошенники отмывали по 200 миллинов рублей в день через "Почту России"

        В петербургских отделениях ФГУП "Почта России" ежедневно обналичивались не менее 200 млн рублей. При организации финансовой схемы использовалась услуга "почтовый перевод".
        УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате 19 обысков по местам жительства фигурантов дела, в их офисах, на Главпочтамте, а также на Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах изъяло свыше 250 млн руб., "теневую бухгалтерию" и иные документы, подтверждающие факт преступной деятельности. Кроме того, был наложен арест на денежные средства на сумму 350 млн руб., находящихся на счетах в банках Петербурга, Москвы и Архангельска.
        Общая сумма обналиченных средств в интересах следствия не называется, как и срок, в течение которого проводились незаконные операции. Однако в ФСБ отметили, что речь идет о длительном периоде. В ходе следствия было установлено, что организатором незаконной финансовой схемы является гражданин России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).